You Searched For "Money laundering case:"

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്; സത്യേന്ദ്ര ജെയിനെ 14 ദിവസം റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു

13 Jun 2022 7:15 AM GMT
2015-16 കാലയളവില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കേ സത്യേന്ദ്ര ജെയിന്‍ വിവിധ കടലാസ് കമ്പനികളിലൂടെ 4.81 കോടി രൂപ അനധികൃതമായി കൈപ്പറ്റിയെന്നും,...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: മന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനിന്റെ വസതിയില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്

6 Jun 2022 4:24 AM GMT
2015-16 കാലയളവില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കെ സത്യേന്ദ്ര ജെയിന്‍ വിവിധ കടലാസ് കമ്പനികളിലൂടെ 4.81 കോടി രൂപ അനധികൃതമായി കൈപ്പറ്റിയെന്നും,...

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക റാണ അയ്യൂബിനെ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞു

30 March 2022 4:17 AM GMT
ന്യൂഡല്‍ഹി: എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ പ്രതി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക റാണ അയ്യൂബിനെ മുംബൈ...

തനിക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ് റദ്ദാക്കണം; ഹരജിയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്ക് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍

1 March 2022 12:22 PM GMT
മുംബൈ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അറസ്റ്റിനെ ചോദ്യംചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന എന്...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ശിവസേനാ എംപി ഭാവന ഗവാലിക്ക് വീണ്ടും ഇഡിയുടെ സമന്‍സ്

20 Nov 2021 1:55 PM GMT
മുംബൈ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ശിവസേനാ എംപി ഭാവന ഗവാലിക്ക് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും സമന്‍സ് അയച്ചു. നവംബര്‍ 24ന് ചോദ്യം ചെയ്യലി...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിനെതിരായ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റി

17 Nov 2021 2:54 PM GMT
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ജഡ്ജിയെ സ്ഥലംമാറ്റി. ജഡ്ജി എച്ച് എസ് സത്ഭായ...

800 കോടിയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസ്; ആംബിയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രമോട്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍

30 July 2021 3:00 AM GMT
ന്യൂഡല്‍ഹി: 800 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ആംബിയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊമോട്ടര്‍ രാജ് സിങ് ഗ...

ബിജെപി കുഴല്‍പ്പണ കവര്‍ച്ചാ കേസ്: കെ സുരേന്ദ്രനെ ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു

14 July 2021 9:22 AM GMT
ഒന്നരമണിക്കൂറോളം ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ നീണ്ടു. തൃശ്ശൂര്‍ പോലിസ് ക്ലബ്ബിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിന് ഇഡി നോട്ടിസ്

26 Jun 2021 6:13 AM GMT
മുംബൈ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും എന്‍സിപി നേതാവുമായ അനില്‍ ദേശ...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിന്റെ പേഴ്‌സണല്‍ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റില്‍

26 Jun 2021 2:22 AM GMT
മുംബൈ: പണമിടപാട് കേസില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിന്റെ പേഴ്‌സണല്‍ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് പാലന്ദെയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇ...

ബിജെപി കുഴല്‍പ്പണ കവര്‍ച്ചാ കേസില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം: എഎസ്‌ഐക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

17 Jun 2021 6:26 AM GMT
പി വി സുഭാഷിനെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബിജെപിക്ക് അന്വേഷണ വിവരം ചോര്‍ത്തി നല്‍കുന്നുവെന്ന് വാര്‍ത്ത...

ടി ജി മോഹന്‍ദാസിന്റേത് ഏതോ കില്ലര്‍ സ്‌ക്വാഡുകള്‍ക്കുള്ള കല്‍പ്പന; അണികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാന്‍ കുരുതിക്കുള്ള ആഹ്വാനം: ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്

10 Jun 2021 5:21 AM GMT
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തില്‍ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കവര്‍ച്ചാക്കേസിന്റെ അന്വേഷണം ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയിര...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് വീണ്ടും മാറ്റി

9 Jun 2021 7:01 AM GMT
ബംഗളൂരു:കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും മാറ്റി. ജൂണ്‍ 16ലേയ്ക്കാണ്...

കുഴല്‍പ്പണക്കേസിനെച്ചൊല്ലി സംഘര്‍ഷം: മുഴുവന്‍ ബിജെപി- ആര്‍എസ്എസ് ക്രിമിനലുകളെയും അറസ്റ്റുചെയ്യണമെന്ന് എസ്ഡിപിഐ

31 May 2021 3:52 PM GMT
തൃശൂര്‍: കുഴല്‍പ്പണ കേസിനെച്ചൊല്ലി ചേരിതിരിഞ്ഞ് അക്രമവും കത്തിക്കുത്തും നടത്തിയ മുഴുവന്‍ ബിജെപി-ആര്‍എസ്എസ് ക്രമിനലുകളെയും ഉടന്‍ ഉടന്‍ അറസ്റ്റുചെയ്ത് മേ...

കൊടകര കുഴല്‍പ്പണക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല: എസ്ഡിപിഐ

28 May 2021 12:51 PM GMT
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഹവാലാ പണം തൃശൂര്‍ കൊടകരയില്‍ വച്...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി; ബിനീഷ് കോടിയേരി ജയിലില്‍ തുടരും

24 Feb 2021 1:01 AM GMT
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ബിനീഷ് അറസ്റ്റിലായിട്ട് 117 ദിവസമായി. കേസില്‍ ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിനീഷ് നല്‍കിയ അപേക്ഷ കോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്; ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി ഇന്ന്

22 Feb 2021 3:21 AM GMT
കേസില്‍ അന്വേഷണം ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാവാനുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കരുതെന്നുമാണ് ഇഡി കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്; ശിവശങ്കറിന് ജാമ്യം

25 Jan 2021 8:53 AM GMT
ഹൈക്കോടതിയാണ് ശിവശങ്കറിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.കസ്റ്റംസ് കേസില്‍ നേരത്തെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡോളര്‍ക്കടത്ത്...

മുന്‍ എംപിയും വ്യവസായിയുമായ കെ ഡി സിങിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

13 Jan 2021 6:08 PM GMT
ന്യൂഡല്‍ഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ രാജ്യസഭാ എംപിയും വ്യവസായിയുമായ കെ ഡി സിങിനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ്...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ത്ത് ഇ ഡി യുടെ സത്യവാങ്മൂലം, ലോക്കറിലെ പണം ശിവശങ്കറിന്റേതെന്ന്

2 Dec 2020 6:14 AM GMT
സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ ലോക്കറില്‍ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പണം ശിവശങ്കറിന്റെ കമ്മീഷന്‍ പണമാണെന്ന് ഇ ഡി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ് റദ്ദാക്കണം; ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ഹരജി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളി

24 Nov 2020 10:45 AM GMT
അറസ്റ്റ് നിയമപരമല്ലെന്നും നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കേസ് അസാധുവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിനീഷ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയാണ് കോടതി...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

23 Nov 2020 4:06 AM GMT
സുപ്രീംകോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകന്‍ ശിവശങ്കറിനുവേണ്ടി ഹാജരാകുമെന്നാണു വിവരം. ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കാനാണു എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ നീക്കം.എറണാകുളം ...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ശിവശങ്കറിനെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും; ജാമ്യാപേക്ഷയും പരിഗണിക്കും

12 Nov 2020 4:12 AM GMT
നേരത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ ഹാജരാക്കിയ ശിവശങ്കറിനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സാമ്പത്തിക...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: ശിവശങ്കര്‍ വീണ്ടും ഇ ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയില്‍

5 Nov 2020 6:36 AM GMT
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടത്.ആറു ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡി...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

28 Sep 2020 3:28 PM GMT
പ്രധാനമന്ത്രി ഇംറാന്‍ ഖാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്താന്‍ മുസ് ലിം ലീഗ് നവാസ്(പിഎംഎല്‍എന്‍) അടുത്ത മാസം പ്രതിഷേധത്തിന് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനു...
Share it