Top

You Searched For "trivandrum gold smuggling case "

സ്വപ്‌നയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം: ഇ ഡി അന്വേഷണം

19 Nov 2020 6:10 AM GMT
സ്വപ്‌നയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം സംബന്ധിച്ച് ജെയില്‍വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ മേഖല ഡി ഐ ജി തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര ജെയിലിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി.ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇ ഡി യും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.ഈ മാസ 10 നാണ് ഇ ഡി ജെയിലില്‍ എത്തി സ്വപ്‌നയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: കസ്റ്റംസിന് നല്‍കിയ മൊഴിപ്പകര്‍പ്പ് വേണമെന്ന സ്വപ്‌നയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി

2 Nov 2020 2:25 PM GMT
സ്വപ്‌ന സുരേഷ് കസ്റ്റംസിന് നല്‍കിയ 31 പേജുള്ള മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് പിന്നീട് കസ്റ്റംസ് മുദ്രവെച്ച കവറില്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്വപ്‌ന കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. സ്വപ്‌നയുടെ ആവശ്യത്തെ കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ എതിര്‍ത്തു. കസ്റ്റംസിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി സ്വപ്‌നയുടെ ഹരജി കോടതി തള്ളിയത്

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: അഞ്ച് പ്രതികളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍

9 Oct 2020 3:32 PM GMT
കേസിലെ പ്രതികളായ പി ടി അബ്ദു, മുഹമ്മദലി, കെ ടി ഷറഫുദ്ദീന്‍, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, ഹംജദ് അലി എന്നീ പ്രതികളെയാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ഐഎ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നേരത്തേ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നതാണ്.

സ്‌പേസ് പാര്‍ക്കിലെ തന്റെ നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയന്ന് സ്വപ്‌ന മൊഴി നല്‍കിയതായി ഇ ഡി

7 Oct 2020 11:41 AM GMT
ശിവശങ്കറിന്റെ വിശ്വസ്തയായിരുന്നു സ്വപ്‌ന സുരേഷ്.യുഎഉ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഒദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് എട്ടു തവണയും അല്ലാതെ നിരവധി തവണയും ശിവശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി സ്വപ്ന മൊഴി നല്‍കിയതായും ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അഞ്ചോ ആറോ തവണ സ്വപ്‌ന ശിവശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വപ്‌ന സുരേഷ് മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: ശിവശങ്കറിനെ വീണ്ടും എന്‍ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

24 Sep 2020 6:02 AM GMT
എന്‍ ഐ എയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫിസിലേക്ക് ഇന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാം തവണയാണ് ശിവശങ്കറിനെ എന്‍ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.സ്വപ്ന സുരേഷും ഇപ്പോള്‍ എന്‍ ഐ എയുടെ കസ്റ്റഡിയില്‍ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്നയെ വീണ്ടും എന്‍ ഐ എ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു.സ്വപ്‌നയെയും ശിവശങ്കറിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.

സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസ്: എന്‍ ഐ എ പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി

4 Sep 2020 3:11 PM GMT
സി -ഡാക്കിലെ പരിശോധന ഫലം കൈമാറാനാണ് കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്‌ന, സന്ദീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപുകളും എന്‍ ഐ എ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പരിശോധനാ ഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്

ബംഗളുരു ലഹരിക്കേസ് പ്രതികള്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷണം; കസ്റ്റംസ് കോടതിയുടെ അനുമതി തേടും

4 Sep 2020 6:40 AM GMT
ബംഗളുരു ലഹരിക്കടത്ത്് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് അനൂപും സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ കെ ടി റമീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കസ്റ്റംസ് നടപടി തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ അനുമതി തേടുമന്നാണ് വിവരം.റമീസിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ അനൂപ് മുഹമ്മദിന്റെ ഫോണില്‍ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവത്രെ. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് അനൂപും റെമീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കാന്‍ കസ്റ്റംസ് നടപടിയാരംഭിച്ചത്

സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത് കേസ്: ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും

1 Sep 2020 10:28 AM GMT
ശിവശങ്കറിനെയും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണു ഗോപാലിനെയും നേരത്തെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.കസ്റ്റംസും ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സ്വപ്‌നയുമൊത്ത് നടത്തിയ വിദേശ യാത്രകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശിവശങ്കറില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചതായി കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ റിപോടില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.സ്വപ്‌നയുമായി ചേര്‍ന്ന് ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ ആരംഭിച്ച ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെയും എന്‍ഫോഴ്‌സമെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ്: നാലു പേരെക്കൂടി എന്‍ ഐ എ അറസ്റ്റു ചെയ്തു

26 Aug 2020 3:25 PM GMT
ജിഫ്‌സല്‍, അബൂബക്കര്‍, മുഹമ്മദ് അബ്ദു ഷമീം,അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് എന്നിവരെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എന്‍ ഐ എ സംഘം അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.നാലു പ്രതികളുടെ വീടുകളിലും ജുവലറികളിലും അന്വേഷണം സംഘം പരിശോധന നടത്തി

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: ലോക്കറിലെ സ്വര്‍ണത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ഉറവിടം സ്വപ്‌ന വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ; പ്രതികളുടെ റിമാന്റ് കോടതി നീട്ടി

26 Aug 2020 8:39 AM GMT
ബാങ്ക് ലോക്കറില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരന്ന പണത്തിനും സ്വര്‍ണത്തിനും താനും ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് സ്വപ്‌നയുമായി ചേര്‍ന്ന് ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ ആരംഭിച്ച ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാപാല്‍ സമ്മതിച്ചതായും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ റിപോര്‍ടില്‍ വ്യക്തമാക്കി.സ്വപ്നയ്ക്ക് കമ്മീഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് സെയിന്‍ വെഞ്ചേഴ്‌സ് ഡയറക്ടര്‍ പി വി വിനോദ് മൊഴി നല്‍കിയതായും എന്‍ഫോഴ്‌സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: സ്വപ്‌നയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില്‍ സ്വാധീനമുള്ളതായി എന്‍ ഐ എ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്‍;ജാമ്യഹരജിയില്‍ വിധി 10 ന്

6 Aug 2020 10:07 AM GMT
മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വപ്‌നയ്ക്ക് അറിയാമെന്നും ശിവങ്കര്‍ സ്വപ്‌നയുടെ മെന്‍ഡര്‍ ആണെന്നും മൊഴിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായിട്ടോ ഓഫിസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായിട്ടോ ബന്ധമുള്ളതായി ഒന്നും ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്; സ്വപ്‌നയുടെ ജാമ്യഹരജിയില്‍ വാദം തുടരും

4 Aug 2020 9:46 AM GMT
കേസില്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന യുഎപിഎ വകുപ്പുകള്‍ നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും താന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കളിയുടെ ഇരയാണെന്നുമായിരുന്നു സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ജാമ്യഹരജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്‍ ഐ എ തിടുക്കപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതാണെന്നും തീവ്രവാദബന്ധമില്ലെന്നുമായിരുന്ന സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ജാമ്യ ഹരജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാന്‍ എന്‍ ഐ എക്ക് കോടതി നിര്‍ദേശം

29 July 2020 7:36 AM GMT
കേസില്‍ എന്‍ ഐ എ അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷന്റെ ജാമ്യഹരജി പരിഗണിക്കവയൊണ് കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാന്‍ കോടതി എന്‍ ഐ എക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.കേസില്‍ തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന യുഎപിഎ വകുപ്പുകള്‍ നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നാണ് സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ഹരജിയില്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്അടുത്ത മാസം നാലിന് കേസ് വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: സ്വപ്‌നയെയും സന്ദീപിനെയും ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും; കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ്

28 July 2020 5:17 AM GMT
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ കോടതിയിലാണ് ഇരുവരെയും ഇന്ന് ഹാജരാക്കുക.കേസില്‍ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം എന്‍ ഐ എ കസ്റ്റഡിയില്‍ വെച്ച് തന്നെ ഇവരെ പ്രാഥമികമായി കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.ഇതിനു ശേഷം കോടതി ഇരുവരെയും റിമാന്റു ചെയ്തിരുന്നു.തുടര്‍ന്നാണ് ഇരുവരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയത്.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; പ്രത്യേക ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളി

22 July 2020 2:31 PM GMT
ചേര്‍ത്തല സ്വദേശി മൈക്കിള്‍ വര്‍ഗീസ് സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജി കോടതി തള്ളി. കേസ് എന്‍ഐഎ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്‍ഐഎ അന്വേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി
Share it