You Searched For "money laundering "

റായ്പൂര്‍: ഛത്തിസ്ഗഢില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പക്കല്‍ കേസില്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. റായ്പൂര്‍ കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ...

ന്യൂഡല്‍ഹി: നാഷണല്‍ സ്റ്റേക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മുന്‍ സിഇഒയും എംഡിയുമായ രവി നരേനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ...

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയക്കെതിരേ ഇ ഡി കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കേസെടുത്തു. 2021-22 കാലത്ത് എക്‌സൈസ് വകുപ്പില്‍ നയപരമ...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കുറ്റത്തിന് ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജൂലൈ 14ന് ദുബയ് വിമാനത്താവളം വഴി കടക്കുന്നതിനിടെ അസിം ഗഫൂര്‍ അറസ്റ്റിലായതായി യുഎഇ...

മലപ്പുറം: വളാഞ്ചേരിയില്‍ വീണ്ടും കുഴല്‍പ്പണവേട്ട. ഒന്നരക്കോടിയിലധികം രൂപയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയിലായി. തുവ്വൂര്‍, വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ...

തിരുവനന്തപുരം: മെയ് നാല് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് മണിക്കൂറില്‍ 30 മുതല്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി...

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷനല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവുമായ ഉമര്‍ അബ്ദുല്ലയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ജമ്മു ക...

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര വൈദ്യുതി ഉപകരണ കമ്പനിയായ സെര്‍വൊമാക്‌സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി അവസരല വെങ്കിടേശ്വര റാവുവിനെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്...

ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കേസില്‍ 22 പ്രതികളും 216 സാക്ഷികളുമാണുള്ളത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ ...

ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ സഹോദരന്‍ തസ്സാദുഖ് ഹുസൈന്‍ മുഫ്തിക്കെതിരേ ഇ ഡി കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി...

2010 മുതല്‍ ഫോറിന്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ആക്ട് (ഫെമ) ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കമ്പനിക്കെതിരേ ഇഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചണ്ഡീഗഢിലെ ഇഡി ബ്രാഞ്ച്...

ജാമ്യക്കാരെ ഹാജരാക്കാന്‍ വൈകിയത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടപടിക്രമം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നില്ല.

ആഗസ്ത് 18ന് ശ്രീനഗറിലെ ഇഡിയുടെ ഓഫിസിലെത്താനാണ് നിര്‍ദേശം.

എടിഎസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജന്‍സി കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി മുതിര്‍ന്ന ഇഡി...

പകരം സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് എം ടി...

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 50 ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ നടത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യാത്രയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന കള്ളപ്പ...

ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് സംഘപരിവാരത്തിന് അടിയറവച്ചെന്ന ഘടകകക്ഷികള്‍ പോലും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം കൂടുതല്‍ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം. ഹവാല പണം...

യുഎഇയില്‍ വിവിധ എമിറേറ്റുകളില്‍ ശാഖകളുള്ള ഒരേയൊരു ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ.

രാജസ്ഥാനിലെ കാമന്‍ സ്വദേശികളായ നഹര്‍സിങ്, സുഖ്‌ദേവ് സിങ് എന്നിവരാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബര്‍ പോലിസിന്റെ പിടിയിലായി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ...

കണ്ണൂര്‍: അഴീക്കോട് എംഎല്‍എയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ചും ചില രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും നല്‍കിയ കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും ...

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ജലവിതരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 പദ്ധതികളിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. വിദര്‍ഭ ഇറ...